58在线配资炒股网www.lnpages.cn 厦门金牌厨柜股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2019年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利9元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司主营业务

  公司创立于1999年,是国内领先高端整体厨柜、定制及智能家居解决方案提供商,为消费者提供专业的整体厨柜、定制及智能家居研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。公司荣获国家级“智能制造示范企业”、“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、 “中国驰名商标”,等荣誉称号。

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  (二)公司主要经营模式

  1、采购模式

  公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系,通过签订年度框架合同,根据实际需要下订单。 随着采购模式逐渐成熟,公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施,合理安排生产,逐步降低库存、提高资金使用效率。

  2、生产模式

  公司生产模式为以销定产,通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分,单一车间生产固定模块、多个车间配合生产,提高单一生产线的标准化水平,实现大规模定制。通过提升大规模定制能力,实现内部的专业化分工,形成高度柔性的生产体系,大幅提高了生产效率。

  3、销售模式

  公司销售模式主要有经销商专卖店销售模式、大宗业务销售模式、直营专卖店销售模式、以及电子商务销售模式等。在前述模式基础上,公司通过不断拓宽营销网络和推动营销创新,提升订单数量和订单单价。

  (三)行业情况

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为家具制造业(C21)中的集成创新行业——定制家具行业。与成品家具相比,定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点,致力为消费者提供个性化家具解决方案。

  1、定制家具市场规模保持稳步增长

  定制家具具有较强的装修属性,需求主要来自首次置业、旧房翻新和住宅精装修三个方面,与房地产行业景气度关系较为密切。虽然2018年以来房地产销售增速放缓,但受棚户区改造工程、长期租赁市场的推动、精装房快速发展、城镇化水平不断提升,以及存量房更新改造需求增加等影响,预计定制家具行业发展前景依然良好。

  (1)政策、住房消费升级推动精装房快速发展。建筑业十三五规划提出,新开工全装修成品住宅面积达到30%,2019年2月住建部发布的《住宅项目规范(征求意见稿)》明确提出“城镇新建住宅全装修交付”。在政策推动下,全装修、精装修市场规模不断扩大,奥维云网数据显示,2018年推出精装楼盘的开发商数量大增80%,新开盘精装修、全装修商品住宅253万套,同比增长60%。在精装修的各项部品中,橱柜、烟机、灶具等品类的配套率均在94%以上。此外,房地产行业进入从规模扩张向品质升级的新时代,精装房中的厨房配套质量成为影响住宅价值的重要因素,房地产龙头企业更倾向与定制家具龙头企业战略合作。

  (2) 户籍人口城镇化红利继续释放。2018年中央经济工作会议强调“要推动城镇化发展,抓好已经在城镇就业的农业转移人口的落户工作,督促落实2020年1亿人落户目标”。2017年户籍人口城镇化率为42.4%,预计接下来2年将会加速推进户籍制度改革和农业转移人口落户城镇,有望超额完成45%的户籍人口城镇化率提升目标。而且城镇人口对流行时尚潮流更加敏感,对定制家具的品牌、质量更加注重。

  (3) 存量市场的激活。中国房地产行业拥有庞大的存量市场,一般来说家具更新周期为10年左右。由于人们对住房改善性需求和新房价格高企的矛盾,且早期建造的房子结构合理性较差等情况,消费者更愿意选择更大程度利用空间的定制家具,存量房二次装修的市场需求巨大。

  2、行业发展趋势

  (1)智能制造

  个性化定制将成为家居产业的主流,制造业的核心任务已经从传统的扩大规模向如何满足用户的个性化需求、如何为用户提供全流程个性化体验、如何为用户提供更好的服务方向转变。面对多样、快速变化的市场需求,建立智能化柔性协同生产成为企业核心竞争力。企业需要借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术,对制造系统进行柔性化、个性化改造,突破制约大规模定制化生产的关键技术,实现对市场的需求进行快速响应和调整。

  (2)智能家居

  2018年政府工作报告提出“发展智能产业,拓展智能生活”,大力推动人工智能技术的成熟以及商业化应用,智能家居将加速从“概念”向“落地”发展。同时,智能家居的应用领域从家电、安防等向家具领域扩展,智能厨房等产品迅速进入市场。但智能家居是一个“系统工程”,只做到家电、家具单品的智能化是远远不够的,互联互通的一体化智慧场景化体验才是未来定制家居大势所在。定制家居定制的核心是以人为本的场景设计,是以客户需求及客户数据为中心,围绕场景为基础,更多的把智能化的产品服务植入设计,从而更好的服务于用户。

  (3)全屋定制

  全屋定制的发展,是由消费者的需求逻辑所驱动的。房价上涨和居住空间小,使消费者期望更高效利用空间;而生活品位的提高,使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。满足一站式采购、空间整体解决方案、整体设计等的全屋定制,将成为家具市场的必然趋势。但从单品定制到全屋定制,对定制家具企业而言不是单纯的品类延展,对企业的研发设计、技术工艺、信息技术、生产制造等提出较高要求。

  (4)全渠道营销

  近两年无论是基于抖音、今日头条等新媒体,还是KOL/网红经济,新兴用户的触达方式趋于更加多元,流量呈现碎片化。定制家居将面对的是互联网的原居民,是通过智能手机教育起的用户;用户的变化带来了渠道的巨大裂变,渠道影响力的着眼点也发生很大的变化,积极拥抱新消费者,全渠道营销成为不可回避的趋势。

  (5)存量市场的激活

  中国房地产行业拥有庞大的存量市场,一般来说家具更新周期为10年左右。由于人们对住房改善性需求和新房价格高企的矛盾,且早期建造的房子结构合理性较差等情况,消费者更愿意选择更大程度利用空间的定制家具,存量房二次装修的市场需求巨大。

  (6)定制家具全球化

  中国拥有定制家具在全球最完整及最成熟的产业链,中国制造在全球拥有较强的成本及效率优势,伴随着信息化技术提升,互联网的普及,智能制造的兴起,定制家居出海融入全球化以及未来供应链的全球化布局,也将为中国品牌国际化提供助力。

  3、市场竞争格局

  目前家具行业集中度较低,具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。2017年多家定制品牌企业成功上市,并且借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类,获得远超行业的业绩增长,抢占中小企业市场份额。同时,地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装乃至家具行业,产品线逐步向家具行业延伸,将加剧家具行业竞争。此外,受益于消费升级,消费者对品牌、设计、售后服务等的关注,以及国家环保门槛的提高,中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动,家具市场份额将不断向全国性品牌集中。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司全体员工在董事会的领导下,坚持成为厨柜品类领导品牌的根本战略,加快桔家衣柜、木门的渠道布局,以大家居战略迎接全屋定制趋势;抓住精装机遇,持续深化与房地产龙头企业战略合作。2019年公司实现营业收入21.25亿,同比增长24.90%;实现归属于母公司所有者的净利润2.42亿,同比增长15.37%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用  □不适用

  ■

  其他说明

  (1)财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)。

  A.新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

  B.新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型,该模型适用于以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

  新金融工具准则具体政策详见附注三、(十)。

  公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。

  (2)本次报表格式会计政策变更,除上述准则涉及项目变更外,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法。

  对2018年度的合并财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下:

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  对2018年度的母公司财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下:

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  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用  √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

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  证券代码:603180        证券简称:金牌厨柜      公告编号:2020-029

  债券代码:113553         债券简称:金牌转债

  厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日在公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持,应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (二)审议批准《关于2019年度总经理工作报告的议案》

  董事会认为,2019年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议,经营业绩实现稳步增长。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于2019年度独立董事履职情况报告的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

  董事会认为,2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

  2019年度的财务状况和经营成果。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (六)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (七)审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  报告期,公司实现归属于母公司股东的净利润为242,496,668.92元,公司拟派发现金红利人民币60,494,292.90元(含税),占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%,主要基于公司新品类的拓展、新建厂房需要持续资金投入,以及为应对新冠肺炎疫情、宏观经济波动等因素带来的影响,公司认为应储备资金谨慎应对不确定性,以确保公司的长期稳健、健康发展。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (八)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (九)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

  该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于公司与福人木业(福州)有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

  该议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于公司与福人木业(福州)有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事钱小瑜回避表决。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬方案的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十四)审议通过《关于为公司工程代理商提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《关于公司工程代理商提供担保的公告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十五)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  (十七)审议通过《关于研发中心建设募投项目延期的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于研发中心建设募投项目延期的公告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (十八)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (二十)审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

  为提高资金使用效率,公司拟向民生银行厦门分行申请800万美元的贷款,贷款期限为一年,并同意以公司在民生银行厦门分行购买的两笔合计7000万元结构性存款为该贷款提供质押担保。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  (二十一)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  三、 备查文件

  厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

  特此公告

  厦门金牌厨柜股份有限公司

  董事会

  2020年4月9日

  证券代码:603180        证券简称:金牌厨柜      公告编号:2020-030

  债券代码:113553         债券简称:金牌转债

  厦门金牌厨柜股份有限公司

  关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会召开情况

  厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

  监事会认为,2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

  2019年度的财务状况和经营成果。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为,公司2019年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《关于公司与福人木业(福州)有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (十)审议通过《关于研发中心建设募投项目延期的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (十一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、 备查文件

  厦门金牌厨柜股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告

  厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

  2020年4月9日

  证券代码:603180      证券简称:金牌厨柜        公告编号:2020-031

  债券代码:113553   债券简称:金牌转债

  厦门金牌厨柜股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  1.机构信息

  (1)基本信息

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月9日,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

  公司审计业务由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具体承办。

  (2)人员信息

  截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名(较上年增加35名)、从业人员总数500余名,首席合伙人为林宝明先生,从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

  (3)业务规模

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元,净资产金额1000万元,为36家上市公司提供年报审计服务,收费总额3341万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业,资产均值约39亿元。

  (4)投资者保护能力

  截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  (5)独立性和诚信记录

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

  2.项目成员信息

  (1)人员信息

  项目合伙人:陈航晖,注册会计师,1992 年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过25年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

  本期签字注册会计师:李立凡,注册会计师,2003年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过13年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

  根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

  (2)独立性和诚信记录

  项目合伙人陈航晖、本期签字注册会计师李立凡及质量控制复核人陈佳佳,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  3.审计收费

  本期财务报告审计费用80万元(含税),内控审计费用30万元(含税),合计人民币110万元(含税),系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会对华兴所的执业情况进行了充分了解,并对其 2019年度审计工作开展情况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,同意续聘华兴所为公司2020年度审计机构。

  (二)公司独立董事已事前认可本次续聘2020年度审计机构事项,并发表了独立意见,认为:华兴所具备证券、期货业务审计执业资格,执业水平良好,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地发表审计意见;本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断,同意续聘华兴所为公司2020年度审计机构。

  (三)公司第三届董事会第三十次会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告

  厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

  2020年4月9日

  证券代码:603180        证券简称:金牌厨柜      公告编号:2020-032

  债券代码:113553         债券简称:金牌转债

  厦门金牌厨柜股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  (一) 会计政策变更原因

  财政部于 2017 年修订并发布《企业会计准则第 14 号—收入》,并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。

  (二)变更前采用的会计政策

  公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第14 号—收入》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、独立董事、监事会的意见

  独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。

  监事会意见:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  特此公告

  厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

  2020年4月9日

  证券代码:603180        证券简称:金牌厨柜        公告编号:2020-033

  债券代码:113553         债券简称:金牌转债

  厦门金牌厨柜股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、2020年度日常关联交易预计事项,已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

  公司独立董事对2020年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司预计在2020年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比,在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化,执行了市场定价原则,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  (二)2019年度日常关联交易预计和实际执行情况

  单位:元

  ■

  注:厦门市五百米电子商务有限公司(曾用名“厦门市五百米供应链有限公司”,下同)。

  (三)2020年度日常关联交易预计情况

  单位:元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)厦门智腾机械设备有限公司

  成立时间:2006年3月23日

  注册资本:200万元

  住所:厦门市思明区洪文村石村桥头86号之二

  经营范围:生产、加工、销售机械设备及配件、五金、塑胶制品、金属材料、鞋帽、服装、木材

  与上市公司的关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

  (二)厦门美乐居商贸有限公司

  成立时间:2009年5月22日

  注册资本:3000万元

  住所:厦门市湖里区嘉禾路386-2号东方财富广场B栋10层1004单元

  经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;其他预包装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;其他散装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售;果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;肉、禽、蛋零售;水产品零售;果品零售;蔬菜零售;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);五金产品批发;纺织品及针织品零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;五金零售;陶瓷、石材装饰材料零售;企业管理咨询;会议及展览服务。

  与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

  (三)厦门市五百米电子商务有限公司

  成立时间:2013年12月25日

  注册资本:500万元

  住所:厦门市湖里区安岭二路90号1005单元

  经营范围:互联网销售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;日用家电设备零售;五金零售;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;家用电器批发;五金产品批发;其他家庭用品批发;其他机械设备及电子产品批发;国内货运代理;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

  (四)厦门市建潘集团有限公司

  成立时间:2010年10月27日

  注册资本:7,800万元

  住所:厦门市湖里区嘉禾路386-2号东方财富广场15层1504单元

  经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;商务信息咨询;提供企业营销策划服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;自有房地产经营活动。

  与上市公司的关联关系:上市公司的控股股东

  (五)德韬(北京)投资有限公司

  成立时间:2015年7月23日

  注册资本:1,000万元

  住所:北京市朝阳区阜通大街1号院6号楼20层1单元212303

  经营范围:项目投资;投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

  (六)厦门雷迅科微电子股份有限公司

  成立时间:2012年6月20日

  注册资本:1,063.16万元

  住所:厦门火炬高新区创业园伟业楼N404室

  经营范围:射频芯片、射频模块和射频系统的研发、设计及电子产品的批发、进出口(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),加工射频芯片并提供相关技术咨询与服务。

  与上市公司的关联关系:实际控制人控制的其他企业

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购机械设备、配件、原辅材料及包装物等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营业务所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益。因此,上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

  (一)独立董事事前认可意见

  独立董事认为,公司预计 2020 年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

  (二)独立董事的独立意见

  独立董事认为,公司2020年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意上述关联交易事项。

  特此公告

  厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

  2020年4月9日

  证券代码:603180        证券简称:金牌厨柜        公告编号:2020-034

  债券代码:113553         债券简称:金牌转债

  厦门金牌厨柜股份有限公司关于公司与福人木业(福州)有限公司

  2020年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、2020年度公司与福人木业(福州)有限公司日常关联交易预计事项,已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与福人木业(福州)有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联独立董事钱小瑜回避表决。

  公司独立董事杨文斌、章颖薇对公司与福人木业(福州)有限公司2020年度日常关联交易事项发表了事前审核意见及同意相关事项的独立意见。独立董事杨文斌、章颖薇认为:公司预计2020年度与福人木业(福州)有限公司发生的日常关联交易执行了市场定价原则,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  (二) 2019年度日常关联交易预计和实际执行情况

  单位:元

  ■

  备注:由于部分板材供应商上调板材供应价格,为满足公司生产经营需要,降低生产

  经营成本,公司加大了与福人木业(福州)有限公司的采购计划,导致实际发生金额超出

  预计金额。

  (三)2020年度日常关联交易预计情况

  单位:元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  名称:福人木业(福州)有限公司

  成立时间:2011年8月3日

  注册资本:10000万元

  住所:福州市马尾区亭江镇长洋路280号(自贸试验区内)

  经营范围:人造板、木质家具、轻质建筑材料的制造与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;经营本行业原料、辅助材料的培育、生产、加工;经营建筑材料、五金交电、化工、日用百货、日用杂品、纺织品、服装鞋帽的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与上市公司的关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的的企业

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司预计2020年度与福人木业(福州)有限公司之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购刨花板等板材。公司与福人木业(福州)有限公司之间发生的关联交易,系在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营业务所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益。因此,上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

  (一)独立董事事前认可意见

  独立董事杨文斌、章颖薇认为,公司预计 2020 年与福人木业(福州)有限公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意将《关于公司与福人木业(福州)有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

  (二)独立董事的独立意见

  独立董事杨文斌、章颖薇认为,公司预计2020年度与福人木业(福州)有限公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意上述关联交易事项。

  特此公告

  厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

  2020年4月9日

  证券代码:603180             证券简称:金牌厨柜    公告编号:2020-035

  债券代码:113553         债券简称:金牌转债

  厦门金牌厨柜股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:全资子公司江苏金牌厨柜有限公司(以下简称“江苏金牌公司”)

  ●本次担保金额:公司本次为江苏金牌公司提供的担保金额不

  超过人民币15,000万元

  ●本次是否有反担保:无

  ●无逾期对外担保

  厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、担保情况概述

  在严格控制风险的前提下,公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信提供担保,具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司根据业务需要决定。

  本担保事项审批程序:公司于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为江苏金牌公司提供担保,并授权公司经营层具体负责实施,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

  二、被担保人基本情况

  本次担保对象为公司的全资子公司,具体情况如下:

  江苏金牌厨柜有限公司,成立于2014年1月6日,注册资本:13000 万元人民币,法定代表人:潘孝贞,注册地址:泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧,经营范围:橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售;厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2019年12月31日,总资产为740,244,585.98元,净资产为399,902,690.39元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保的金额:为江苏金牌公司提供的担保金额不超过人民币15,000万元;

  担保方式:连带责任保证;

  担保期限:合同中有约定的,按照约定的期限执行;合同中约定不明的,按每笔债务履行期限届满之日起二年;

  担保事项:包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理;

  是否有反担保:无。

  四、董事会、保荐机构意见

  公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为江苏金牌公司提供担保,担保金额合计不超过人民币15,000万元。根据公司章程规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:江苏金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务,为江苏金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。因此,我们同意公司进行此项担保。

  保荐机构认为:上述担保已经金牌厨柜第三届董事会第三十次会议审议通过,独立董事已经发表独立意见予以认可,上述事项需金牌厨柜股东大会审议批准,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司江苏金牌公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展,保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司对外担保总额为90,439,404.94元,约占公司 2019 年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.47%,其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为8000万元,为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.1美元(折合人民币约120万元),其他对外为工程代理商提供的担保金额为9,239,404.94元。公司不存在逾期担保情况。

  特此公告

  

  厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

  2020年4月9日

来源:同策资管

原标题:外资控股券商增至5家!高盛、大摩均成合资券商实控人

时隔九年,老牌房企金地集团(600383.SH ,下称“金地”)的金牌董秘郭国强再度回归,担任董事长助理,并于12月26日正式入职。

posted on 2020-04-09  作者:admin  阅读量:

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